En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza consideró que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.

Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.

Con un alto porcentaje de éxito, es un despacho con el mayor número de sentencias ganadas, y más de 300 reseñas positivas por parte de nuestros clientes, Ospina Abogados está reconocido como el mejor despacho penalista en Madrid y forma parte del Major 5 del rating de expertos penalistas de España.

Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico authorized consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.

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Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del Source que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.

Estupendo equipo capitaneado por la letrada Mireia Balaguer. Un equipo magnífico, muy detallista, y sobretodo muy profesional. Merece destacar la gran experiencia y profesionalidad de la Sra. this contact form Balaguer, a quien Ballet de Catalunya ha acudido para un proceso lawful. Nos gusto sobretodo que la Sra. Balaguer fue profesional desde el primer minuto, a destacar su gran metodología, su gran astucia e inteligencia a la hora de defender un caso.

El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. Sin embargo, el art. 301.three del Código Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo.

Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros 47 acusados por su presunta participación en la «operación Mito».

Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.

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El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.

En otras palabras, basta con un conocimiento de las this contact form circunstancias del hecho y de su significación social.

El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.